A Polícia Civil realiza, na manhã desta quarta-feira (20), uma operação para desarticular uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro, clonagem de cartões e outros crimes. Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços das zonas Oeste e Norte do Rio. Até o momento, um homem foi preso e dois carros de luxo apreendidos.

Segundo a corporação, entre 2017 e 2022, os líderes do grupo movimentaram mais de R$ 338 milhões. As investigações começaram em 2022, após uma instituição financeira comunicar movimentações atípicas. Na ocasião, um dos investigados tentou sacar R$ 1 milhão em espécie em uma agência bancária.

A polícia identificou, até o momento, que a organização é composta por ao menos 25 pessoas que atuavam de forma estruturada. De acordo com as apurações, o grupo tinha seis núcleos funcionais e utilizava empresas de fachada, conhecidas como "laranjas", contas de passagem e saques fracionados para pulverizar valores e dificultar o rastreamento.

As diligências estão em andamento para aprofundar a identificação da estrutura financeira, individualizar as condutas dos investigados e rastrear o destino dos ativos ilícitos.

A ação da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD) conta com o apoio de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB).